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金宏气体2014年年度股东大会通知公告_公司公告_新三板市场_中金在线

时间:2017-12-15 来源: 人气:0
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  证券代码:831450证券简称:金宏气体主办券商:招商证券苏州金宏气体股份有限公司2014年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2014年年度股东大会。(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性(四)会议召开日期和时间开始时间:2015年3月31日上午9:30(五)会议召开方式本次会议采用现场与通信结合方式召开。(六)出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年3月26日,股权登记日下本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。3.北京观韬律师事务所何浦坤、余能军律师。(七)会议地点:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号公司408会议室二、会议审议事项(一)关于《2014年度董事会工作报告》的议案;议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2014年度工作情况。(二)关于《2014年度监事会工作报告》的议案;议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2014年度工作情况。(三)关于《2014年年度报告及年度报告摘要》的议案;议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2014年年度报告及年度报告摘要予以汇报。(四)关于《2014年度财务决算报告》的议案;议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2014年度财务决算情况予以汇报。(五)关于《2015年度财务预算报告》的议案;议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2015年度财务预算情况予以汇报。(六)关于授权公司董事长基于生产经营需要在2015年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案;议案主要内容:在2015年度财务预算范围内,基于发行人生产经营需要,董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过8亿元、实际贷款总额不超过5亿元的相关银行贷款法律文件,并有权使用发行人相关资产对该等贷款提供担保,或同意接受金向华和/或韦文彦为公司该等贷款或授信提供无偿个人担保;董事长行使该等授权时不得违反发行人《重大事项决策管理制度》的有关规定。(七)关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案;议案主要内容:根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2015年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。三、会议登记方法(一)登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、(二)登记时间:2015年3月27日至3月30日,上午8:30-12:00,下午13:00-16:30。(三)登记地点:公司董事会办公室四、其他(一)会议联系方式联系人:龚小玲联系电话:0512-65789892传真:0512-65789126电子邮箱:dongmi@jinhonggroup.com地址:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件)。注:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(二)会议费用:会议为期半天,与会股东食宿、交通费用自理。(三)临时提案五、备查文件目录苏州金宏气体股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议苏州金宏气体股份有限公司第二届监事会第九次会议决议苏州金宏气体股份有限公司董事会2015年3月9日临时提案请于会议召开十天前提交附件:授权委托书兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席苏州金宏气体股份有限公司2014年年度股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示:序号表决内容同意反对弃权1关于《2014年度董事会工作报告》的议案2关于《2014年度监事会工作报告》的议案3关于《2014年年度报告及年度报告摘要》的议案4关于《2014年度财务决算报告》的议案5关于《2015年度财务预算报告》的议案6关于授权公司董事长基于生产经营需要在2015年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案如果委托人(公司股东)对审议事项不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是□否□本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。委托人签名(章):受托人签名:委托人身份证号码:受托人身份证号码:委托人股东账号:委托人持股数额:委托日期:年月日
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