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明炬气体:第一届董事会第八次会议决议的公告_公司公告_新三板市场_中金在线

时间:2017-12-15 来源: 人气:0
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  第一届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017年8月4日,书面。

  2、会议召开时间:2017年8月15日

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议召集人:董事长徐德明

  6、会议主持人:董事长徐德明

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会

  议的董事共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《烟台明炬气体股份有限公司拟对外投资》的议案

  1、议案内容

  本公司拟与中储联合(北京)石化有限公司、烟台港华工贸有限责任公司、烟台市港星物业有限公司共同出资设立参股公司中储联合(烟台)燃气有限公司,注册地为烟台市福山区蒲湾街166号,注册资本为人民币10,000,000.00元,其中本公司出资人民币2,900,000.00元,占注册资本的29.00%,中储联合(北京)石化有限公司出资人民币5,100,000.00元,占注册资本的51%,烟台港华工贸有限责任公司出资人民币1,500,000.00元,占注册资本的15%,烟台市港星物业有限公司出资人民币500,000.00元,占注册资本的5%。经营范围:销售天然气、液化天然气(LNG)、石油液化气、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、润滑油、燃料油、工业设备及配件;货物技术进出口;代理进出口;管理咨询及服务(依法批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本次对外投资不构成关联交易。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《烟台明炬气体股份有限公司关于在香港投资设立全

  资子公司》的议案

  1、议案内容

  投资标的名称:明炬气体(香港)有限公司

  注册地:香港湾仔骆克道300号侨阜商业大厦20楼A室

  经营范围:能源,工业气体,燃气投资,进出口贸易,管理咨询服务

  各主要投资人的投资规模和持股比例:

  股东名称币种出资额(元)出资比例

  烟台明炬气体股份有限港币120,000,000.00100.00%

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本次对外投资不构成关联交易。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《烟台明炬气体股份有限公司召开2017年第一次临

  时股东大会》的议案

  1、议案内容

  公司发出召开2017年度第一次临时股东大会的通知。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  三、备查文件目录

  《烟台明炬气体股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。

  烟台明炬气体股份有限公司

  董事会

  2017年8月17日

  [点击查看PDF原文]
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