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金宏气体2016年第四次临时股东大会通知公告_公司公告_新三板市场_中金在线

时间:2017-12-15 来源: 人气:0
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  公告编号:2016-049证券代码:831450证券简称:金宏气体主办券商:招商证券苏州金宏气体股份有限公司2016年第四次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本会议为2016年第四次临时股东大会。(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性(四)会议召开日期和时间开始时间:2016年6月4日9:30(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。(六)出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月31日,股权登记日下本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公告编号:2016-049午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号公司408会议室二、会议审议事项(一)关于终止员工持股计划的议案;议案主要内容:为优化公司股权结构,公司拟终止员工持股计划。(二)关于公司股票转让方式变更为协议方式的议案;议案主要内容:公司股票在全国中小企业股份转让系统的转让方式原为做市转让方式,现拟变更为协议转让方式。(三)关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案;议案主要内容:公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票方式变更的一切相关事宜。(四)关于修改公司经营范围的议案;议案主要内容:根据公司实际开展情况,拟对公司原有经营范围中的部分内容进行调整,增加“生产:消防气体(IG-541灭火剂、IG-55灭火剂)”。(五)关于修改公司章程的议案。公告编号:2016-049议案主要内容:公司拟修改经营范围,需对公司章程进行同步修订。三、会议登记方法(一)登记方式(二)登记时间:2016年6月2日-3日,上午8:30-12:00,下午13:00-16:30。(三)登记地点:出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件)。注:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。公告编号:2016-049公司董事会办公室四、其他(一)会议联系方式联系人:龚小玲联系电话:0512-65789892传真:0512-65789126电子邮箱:dongmi@jinhonggroup.com地址:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号(二)会议费用:会议为期半天,与会股东食宿、交通费用自理。(三)临时提案五、备查文件目录苏州金宏气体股份有限公司第三届董事会第十次会议决议苏州金宏气体股份有限公司董事会2016年5月20日临时提案请于会议召开十天前提交。
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